美国银行收到空头支票短信-美国开空头支票违法吗

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本文目录一览：

• 1、信用证诈骗案例及方式介绍
• 2、收到空头支票怎么办?
• 3、收到空头支票应怎样解决?

信用证***案例及方式介绍

其实，信用证这种付款方式是建立在银行信用的基础上的，所以，开证银行的排名情况、资信情况尤为重要。从上面的分析也可看出，有意欺诈的“客户”一定要找到一家愿意违背银行操守的银行来合作实施***。

本案例实际上是一起挫败开证行与开证申请人勾结利用信用证***的案例。好在该开证行不是即将倒闭的银行，且因为议付行专业且敬业的精神，才挫败了该***案的得逞。

软条款信用证欺诈 开证申请人另一欺诈方式就是软条款信用证（Soft Clouse Letter of Credit），又称为陷阱信用证。信用证软条款一般指不可撤销的跟单信用证中规定的开证行可以随时单方面解除其付款责任的条款。

这样，银行提供了远优于进口商个人信誉的银行信用，较之托收或直接付款方式来说，使卖方风险大为减少。（二）信用证欺诈的种类 信用证是国际贸易发到一定程度的历史产物，它促进了国际贸易的发展。

这是一个典型的信用证***案例，即F公司利用FOB术语和提单发货人的身份，在TO ORDER 这类指示提单一经签发，就以发货人的身份获得了提单项下的货权。

郑大川信用证***案 因涉嫌信用证***于1998年5月29日被羁押，同年7月4日被逮捕，现羁押于北京市看守所。

收到空头支票怎么办?

1、收到空头支票处理方法：在接交票据时如发现某些不妥，应直言不讳，据理力争，以求当即更正。当然，在统揽全局而就风险防范***取了有效手段的前提下，大可不必因噎废食。

2、法律主观：可向银行举报该行为，也可向人民法院起诉要求赔偿。

3、法律主观：单位或者自然人收到空头支票可以报警处理的。对于签发空头支票一方，情节轻微，不构成犯罪的，依法给予行政处罚；但若是属于签发空头支票，用于骗取财物的，涉嫌***罪，依法追究刑事责任。

收到空头支票应怎样解决?

《票据管理实施办法》第三十一条规定，“签发空头支票或者签发与其预留的签章不符的支票，不以骗取财物为目的的，由中国人民银行处以票面金额5%但不低于1000元的罚款”。

而且数额通常较大，如果出现此类情况，应特别小心。及时举报。一旦发现收到的支票到银行无法兑现，属于“空头”支票时，要及时向人民银行办公室、法律中心举报，便于银行及时进行处罚。实时贴现，防打时间差。

支票是出票人签发的委托付款人在见票时无条件支付票面金额给收款人或者持票人的票据。

银行受理支票业务时，要么按支票上记载的金额全额付款，要么将支票退回给你，而不会是把付款人账户上剩下的钱转给你，部分付款的。

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